Firma Legal especializada en Compliance
Las características del mercado blockchain y las criptomonedas, que permiten transacciones y transferencias difíciles de controlar, crean oportunidades delictivas, especialmente en lo referente al blanqueo de capitales.
Por ello, es necesario implementar un protocolo de seguridad que recoja medidas específicas para el mundo de las criptomonedas, blindando así los datos ante posibles manipulaciones.
En Vicox Legal, profesionales cualificados y registrados en el SEPBLAC, hemos desarrollado un programa de Compliance y un conjunto de medidas adaptadas al ecosistema cripto. La combinación de estas dos especialidades crea gran seguridad jurídica para cualquier operador de criptomonedas, conforme a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Servicios relacionados con Compliance
Manual de compliance.
Actuaciones SEPBLAC.
Monitorización transaciones
Auditorías Internas KYC.
Formación Personal
AML via API.
Otros servicios
